Силовики установили, 22-летняя девушка организовала для этого 4 фирмы с подставным руководством.
В 2018 году молодая жительница Самары нашла тех, кто за вознаграждение согласился стать подставными директорами в 4 компаниях, а затем через эти фирмы по фиктивным международным контрактам принялась выводить деньги в Португалию, Венгрию и Испанию.
Таким образом было “отмыто” более 159 миллионов рублей.
Как сообщает Самарская таможня, в настоящее время в отношении девушки и еще ряда подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям “Незаконное создание юридического лица группой лиц по предварительному сговору” и “Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов”.
